AML e conformidade
A conformidade é a base que protege pagamentos globais
Verificação de identidade de ponta a ponta e triagem de transações para proteger seus pagamentos globais.
190+MercadosCorredores suportados
100M+ChecagensVolume de triagem ilustrativo
99.99%DisponibilidadeDisponibilidade da plataforma
Cobertura ilustrativa com base em produtos configurados e capacidades de parceiros. A disponibilidade varia por mercado.
Rails de pagamento nos mercados de cobertura
AML de ponta a ponta
Quatro camadas de proteção de conformidade em pagamentos
Configure regras, filtre transações, classifique risco e gerencie atividade suspeita em um fluxo coordenado.
01Configuração de regras
Múltiplas regras na origem
Configure regras de mercado, valor e comportamento antes do processamento para bloquear atividade de alto risco sem frear pagamentos legítimos.
- Conjuntos de regras por mercado
- Limiares configuráveis
- Ativação imediata de regras
02Triagem em tempo real
Triagem em tempo real de comportamento anômalo
Aprendizado de máquina e regras configuráveis monitoram transações continuamente para revelar padrões suspeitos em segundos.
- Status de triagem ao vivo e métricas-chave
- Controles de falso positivo para bons clientes
- Correspondência de cenários por corredor
03Classificação de risco
Gestão por níveis de risco
Transações são classificadas em Alto, Médio e Baixo com base em indústria, região e sinais comportamentais, com ações claras em cada nível.
- Filas de revisão manual para risco elevado
- Monitoramento adicional para risco médio
- Processamento automático para risco baixo
04Investigação e reporte
Reporte de transações suspeitas
Suporta fluxos estruturados de revisão e reporte, sujeitos a requisitos regulatórios locais, com registros de caso prontos para auditoria.
- Registros de caso estruturados
- Fluxo de revisão e aprovação
- Dados de reporte exportáveis
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