反洗钱与合规
合规是保障全球支付安全的基石
端到端的身份核验与交易筛查，全面保护您的全球支付安全。
190+覆盖市场支持的走廊
100M+筛查量示意性筛查规模
99.99%可用性平台可用性
示意性覆盖范围基于已配置产品与合作能力，具体可用性因市场而异。
覆盖市场内的支付通道
端到端反洗钱
四层支付合规防护
在同一协调工作流中配置规则、筛查交易、分级风险并处置可疑活动。
01规则配置
从源头配置多重规则
在交易处理前配置市场、金额与行为规则，尽早拦截高风险活动，同时不影响正常支付体验。
- 面向市场的规则集
- 可配置阈值
- 规则即时生效
02实时筛查
实时筛查异常行为
机器学习与可配置规则持续监测交易，让可疑模式在秒级暴露，而不是等到结算之后。
- 实时筛查状态与关键指标
- 误报控制，保护优质客户
- 按走廊识别风险场景
03风险分级
分级风险管理
结合行业、地区与行为信号，将交易划分为高、中、低三档风险，并为每一档提供清晰动作。
- 高风险人工复核队列
- 中风险加强监控
- 低风险自动处理
04调查与报送
可疑交易报送
支持结构化复核与报送工作流，并受当地监管要求约束；为运营团队提供可审计的案件记录。
- 结构化案件记录
- 复核与审批流程
- 可导出的报送数据
准备好拓展新兴市场？
通过统一 API 受理收款、发起付款，并管理本地支付运营。